Das Folgende ist ein Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und legt die Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Kundenidentifizierung (KYC) fest, die von Green Champions Leader SRL ("das Unternehmen") aufgestellt wurde.
Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT). Unsere AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.
Kundenkennzeichnungsprogramm
Das Unternehmen verlangt von allen Kunden, gültige Ausweisdokumente als Teil seiner Identitätsprüfungsverfahren vorzulegen. Diese Dokumente können staatlich ausgestellte Ausweise (Reisepass, Führerschein) sowie Adressnachweise (aktuelle Versorgerrechnung oder Kontoauszug) umfassen.
Bei der Registrierung können Benutzer aufgefordert werden, den Kontoverifizierungsprozess innerhalb von dreißig (30) Tagen abzuschließen. Die Nichteinhaltung dieser Frist kann zu einer Einschränkung des Kontos führen.
Auszahlungsrichtlinie für verifizierte Konten
Auszahlungen sind ausschließlich für verifizierte Konten verfügbar. Nur Benutzer, die den Verifizierungsprozess abgeschlossen haben, sind für Auszahlungsanfragen berechtigt.
Erweiterte Sorgfaltspflicht
Das Unternehmen kann bei bestimmten Hochrisiko-Kunden eine erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) durchführen, die zusätzliche Verifizierungsverfahren umfassen kann.
Laufende Überwachung
Das Unternehmen führt eine laufende Überwachung von Kundenkonten und Transaktionen durch, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, einschließlich Transaktionen, die 10.000 USD innerhalb von 24 Stunden überschreiten.
Meldewesen
Das Unternehmen hält sich streng an alle Meldepflichten bezüglich verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen, einschließlich der Pflichtmeldung an relevante Aufsichtsbehörden.
Mitarbeiterschulung
Das Unternehmen bietet regelmäßige Schulungen zu AML- und KYC-Richtlinien und -Verfahren an, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter in der Lage sind, potenziell verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Aufbewahrung von Unterlagen
Das Unternehmen bewahrt alle Kundenkennzeichnungs- und Transaktionsunterlagen für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum auf.
Compliance-Beauftragter
Das Unternehmen verfügt über einen designierten Compliance-Beauftragten, der für die Implementierung und Einhaltung aller AML- und KYC-Richtlinien verantwortlich ist.
Verpflichtungen von Dritten
Das Unternehmen verlangt von allen externen Dienstleistern, dass sie die AML- und KYC-Richtlinien einhalten.
Überprüfung und Aktualisierung
Das Unternehmen überprüft und aktualisiert seine AML- und KYC-Richtlinien regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie wirksam und aktuell bleiben.