Ce qui suit est un Appendice aux Conditions Générales et définit la Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML) et de Connaissance du Client (KYC) établie par Green Champions Leader SRL ("la Société").
La Société s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et au financement du terrorisme (CFT). Nos politiques et procédures AML/CFT sont régulièrement révisées et mises à jour.
Programme d'identification des clients
La Société exige de tous les clients qu'ils fournissent des documents d'identité valides dans le cadre de ses procédures de vérification d'identité. Ces documents peuvent inclure des pièces d'identité officielles (passeport, permis de conduire) et des justificatifs de domicile (facture récente ou relevé bancaire).
Lors de l'inscription, les utilisateurs peuvent être tenus de compléter le processus de vérification du compte dans un délai de trente (30) jours. Le non-respect de ce délai peut entraîner une restriction du compte.
Politique de retrait pour les comptes vérifiés
Les retraits sont exclusivement disponibles pour les comptes vérifiés. Seuls les utilisateurs ayant complété le processus de vérification peuvent demander des retraits.
Diligence raisonnable renforcée
La Société peut effectuer une diligence raisonnable renforcée (EDD) sur certains clients à haut risque, pouvant inclure des vérifications supplémentaires par des tiers.
Surveillance continue
La Société surveille en permanence les comptes et transactions des clients pour identifier toute activité suspecte, notamment les transactions importantes ou impliquant des pays à haut risque.
La Société surveille toutes les transactions des joueurs dépassant 10 000 USD sur une période de 24 heures.
Déclarations
La Société respecte strictement toutes les exigences de déclaration concernant les activités et transactions suspectes, y compris les déclarations obligatoires aux autorités réglementaires compétentes.
Formation des employés
La Société propose des sessions de formation régulières sur les politiques et procédures AML et KYC pour s'assurer que tous les employés sont équipés pour identifier et gérer les activités suspectes potentielles.
Conservation des dossiers
La Société conserve tous les dossiers d'identification des clients et de transactions pour la période requise conformément aux lois et réglementations applicables.
Responsable de la conformité
La Société dispose d'un responsable de la conformité dédié chargé de s'assurer que toutes les politiques et procédures AML et KYC sont mises en œuvre et respectées.
Obligations des tiers
La Société exige de tous les prestataires de services tiers qu'ils se conforment aux politiques et procédures AML et KYC.
Révision et mise à jour
La Société révise et met à jour régulièrement ses politiques et procédures AML et KYC pour s'assurer qu'elles restent efficaces et à jour.