Het volgende is een Bijlage bij de Algemene Voorwaarden en beschrijft het Anti-witwasbeleid (AML) & Ken uw klant (KYC) beleid opgesteld door Green Champions Leader SRL ("het Bedrijf").
Het Bedrijf is toegewijd aan naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot anti-witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT). Ons AML/CFT-beleid en -procedures worden regelmatig herzien en bijgewerkt.
Klantidentificatieprogramma
Het Bedrijf vereist van alle klanten dat zij geldige identiteitsdocumenten verstrekken als onderdeel van zijn identiteitsverificatieprocedures. Deze documenten kunnen door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen bevatten (paspoort, rijbewijs) evenals adresbewijzen (recente energierekening of bankafschrift).
Bij registratie kunnen gebruikers worden verzocht het accountverificatieproces te voltooien binnen dertig (30) dagen. Niet-naleving van deze termijn kan resulteren in beperking van het account.
Opnamebeleid voor geverifieerde accounts
Opnames zijn uitsluitend beschikbaar voor geverifieerde accounts. Alleen gebruikers die het verificatieproces hebben voltooid, komen in aanmerking voor opnameverzoeken.
Verscherpte due diligence
Het Bedrijf kan verscherpte due diligence (EDD) uitvoeren op bepaalde klanten met een hoog risico, wat aanvullende verificatieprocedures kan omvatten.
Voortdurende monitoring
Het Bedrijf voert voortdurende monitoring uit van klantrekeningen en transacties om verdachte activiteiten te identificeren, inclusief transacties die 10.000 USD binnen een periode van 24 uur overschrijden.
Rapportage
Het Bedrijf houdt zich strikt aan alle rapportagevereisten met betrekking tot verdachte activiteiten en transacties, inclusief verplichte rapportage aan relevante regelgevende autoriteiten.
Medewerkersopleiding
Het Bedrijf biedt regelmatige trainingssessies over AML- en KYC-beleid en -procedures om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zijn uitgerust om potentieel verdachte activiteiten te identificeren.
Administratie
Het Bedrijf bewaart alle klantidentificatie- en transactiegegevens voor de vereiste periode conform toepasselijke wetten en voorschriften.
Compliance Officer
Het Bedrijf heeft een aangewezen compliance officer die verantwoordelijk is voor het waarborgen dat alle AML- en KYC-beleidsregels en -procedures worden geïmplementeerd en nageleefd.
Verplichtingen van derden
Het Bedrijf vereist van alle externe dienstverleners dat zij voldoen aan AML- en KYC-beleidsregels en -procedures.
Herziening en bijwerking
Het Bedrijf herziet en werkt zijn AML- en KYC-beleidsregels en -procedures regelmatig bij om ervoor te zorgen dat ze effectief en actueel blijven.