Följande är ett tillägg till de allmänna villkoren och fastställer policyn för bekämpning av penningtvätt (AML) och kundidentifiering (KYC) som upprättats av Green Champions Leader SRL ("företaget").
Företaget förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar relaterade till bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT). Våra AML/CFT-policyer och -rutiner granskas och uppdateras regelbundet.
Kundidentifieringsprogram
Företaget kräver att alla kunder tillhandahåller giltiga identitetshandlingar som en del av sina identitetsverifieringsrutiner. Dessa handlingar kan inkludera statligt utfärdade ID-handlingar (pass, körkort) samt adressbevis (aktuell räkning eller kontoutdrag).
Vid registrering kan användare uppmanas att slutföra kontoverifieringsprocessen inom trettio (30) dagar. Om denna tidsgräns inte uppfylls kan det leda till kontobegränsningar.
Uttagspolicy för verifierade konton
Uttag är enbart tillgängliga för verifierade konton. Endast användare som slutfört verifieringsprocessen är berättigade till uttag.
Utökad kundkännedom
Företaget kan genomföra utökad kundkännedom (EDD) för vissa högriskskunder, vilket kan inkludera ytterligare verifieringsrutiner.
Löpande övervakning
Företaget genomför löpande övervakning av kundkonton och transaktioner för att identifiera misstänkta aktiviteter, inklusive transaktioner som överstiger 10 000 USD inom 24 timmar.
Rapporteringsskyldigheter
Företaget följer strikt alla rapporteringsskyldigheter avseende misstänkta aktiviteter och transaktioner, inklusive obligatorisk rapportering till relevanta tillsynsmyndigheter.
Personalutbildning
Företaget erbjuder regelbunden utbildning i AML- och KYC-policyer och -rutiner för att säkerställa att all personal är kapabel att identifiera potentiellt misstänkta aktiviteter.
Dokumenthantering
Företaget bevarar alla kundidentifierings- och transaktionshandlingar under den lagstadgade tidsperioden.
Complianceansvarig
Företaget har en utsedd complianceansvarig som ansvarar för implementering och efterlevnad av alla AML- och KYC-policyer.
Tredjepartsförpliktelser
Företaget kräver att alla externa tjänsteleverantörer följer AML- och KYC-policyer.
Granskning och uppdatering
Företaget granskar och uppdaterar regelbundet sina AML- och KYC-policyer för att säkerställa att de förblir effektiva och aktuella.